Романов Андрей Владимирович,
заместитель директора по правовым вопросам
Еженедельник "Бизнес Навигатор Владимир" №48 (66) от 05.12.2011
Федеральным законом от 08.11.2011 №308-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если ранее контролю подлежали любые сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей, то теперь контролируемые сделки ограничены только теми сделками, которые влекут переход права собственности на это имущество.
Закон отменил ограничение по кругу операций, по которым возможно осуществление запроса информации Росфинмониторингом. Ранее такая информация могла запрашиваться Росфинмониторингом о отношении либо операций, подлежащих обязательному контролю, либо операций, вызвавших подозрение у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, в том, что они направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. Теперь организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана направить информацию в Росфинмониторинг по его письменному запросу в отношении любой операции.
Законом был отменен срок представления в Росфинмониторинг информации о совершенных операциях, подлежащих обязательному контролю (статья 6 Закона о противодействии…). Теперь действует трехдневный срок для совершения этих действий, тогда как ранее организации были обязаны представлять соответствующую информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующих операций.
Согласно части 3 статьи 15.27 КоАП РФ в новой редакции воспрепятствование проведению проверок либо неисполнение предписаний, выносимых соответствующими уполномоченными или надзорными органами в целях противодействия легализации доходов, влечет применение к юридическим лицам административной ответственности в виде штрафа от 700 тысяч до 1 млн. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Ранее ответственность за такие действия наступала лишь по статье 19.4.1 КоАП РФ (для организации максимальный штраф составлял 100 тысяч рублей).
Закон вступил в силу с 21.11.2011.
